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浙江康盛股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

发布时间:2019-11-16 09:27:29
[摘要] 浙江康盛股份有限公司于2019年9月21日向全体董事发出召开第五届董事会第四次会议的书面通知,并于2019年9月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席了本次会议

证券代码:002418证券缩写:康盛股票公告编号。:2019-069

浙江康生有限公司

关于第五届董事会第四次会议决议的公告

公司及全体董事会成员保证本公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康生有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月21日向全体董事发出召开第五届董事会第四次会议的书面通知,并于2019年9月27日通过现场通讯表决方式召开会议。有9名董事出席了会议,实际上有9名董事和公司监事出席了会议。会议由公司董事长王雅军先生主持。本次会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

一、经与会董事表决,本次会议审议通过了以下议案:

(一)《关于申请银行信贷和提供资产抵押的议案》审议通过

公司拟向银行抵押(质押)部分资产(包括房地产、机械设备、控股及参股公司)申请信贷:自2019年9月15日至2020年9月14日向中国银行股份有限公司淳安支行申请不超过5亿元的授信额度;自2019年9月19日至2020年9月30日向中国工商银行股份有限公司淳安支行申请不超过3亿元的授信额度。详情请参阅《康生股份有限公司关于申请银行信贷及提供资产抵押的公告》(公告编号。:2019-070)于同日发表在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网上。

投票结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》审议通过。

公司将于2019年10月15日召开2019年第三次临时股东大会。会议通知详情请参见《康生股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的公告》(公告号。:2019-071)发表在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上。

投票结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

二.供参考的文件

浙江康生有限公司第五届董事会第四次会议决议

特此宣布。

浙江康生有限公司董事会

2001年9月27日


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